США и Турция достигли соглашения по делу Halkbank

Министерство юстиции США достигло соглашения об урегулировании длительного уголовного дела против турецкого государственного банка Halkbank. Подробности договорённости пока не раскрываются.

Федеральный судья Манхэттена Ричард Берман сообщил, что стороны согласились применить механизм так называемого «соглашения об отсрочке судебного преследования». Это означает, что уголовное дело может быть приостановлено при выполнении определённых условий.

В письменном постановлении, опубликованном в понедельник, судья отметил, что на слушаниях, назначенных на среду, он планирует уточнить у представителей обеих сторон детали достигнутого компромисса.

По данным агентства Reuters, конкретные условия соглашения пока не обнародованы.

Реакция рынка: акции банка выросли

После появления новости о возможном урегулировании дела акции Halkbank на бирже Borsa Istanbul заметно выросли.

Стоимость бумаг банка увеличилась примерно на 10%, что стало максимальным допустимым дневным ростом на этой торговой площадке.

Расследование, начатое в 2019 году

Уголовное дело против Halkbank было возбуждено американскими прокурорами в 2019 году. Банк обвиняли в мошенничестве, отмывании денег и участии в схеме, позволявшей Ирану обходить экономические санкции США.

По версии следствия, финансовая структура использовала сеть подставных компаний и посредников в Иране, Турции и Объединённых Арабских Эмиратах. Через эту систему якобы проводились финансовые операции, позволяющие обходить ограничения на торговлю с Ираном.

Представители Halkbank с самого начала отвергали все обвинения.

Политический аспект дела

Разбирательство стало одним из самых чувствительных вопросов в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее называл обвинения «незаконными» и «возмутительными».

Потенциальное завершение этого дела может устранить один из источников напряжённости между двумя странами — союзниками по НАТО.

Отношения между государствами в последнее время улучшились, особенно после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Сообщается, что в сентябре Эрдоган встречался с Трампом и выражал надежду на урегулирование спора. По словам турецкого лидера, президент США позже заявил ему, что «вопрос с Halkbank для нас исчерпан».

Как работают соглашения об отсрочке преследования

Подобные соглашения позволяют обвиняемым избежать уголовного приговора при соблюдении ряда условий. Обычно такие договорённости предусматривают выплату штрафов, изменения в корпоративной политике или сотрудничество со следствием.

Если все условия выполняются в течение установленного периода — от нескольких месяцев до нескольких лет — правительство полностью прекращает уголовное дело.

Сложный путь дела через американские суды

Юридическое противостояние вокруг Halkbank продолжалось много лет. В октябре 2024 года Верховный суд США поддержал решение нижестоящего суда о продолжении рассмотрения дела.

Банк пытался добиться прекращения процесса, ссылаясь на Закон об иммунитете иностранных государств. Однако американские суды решили, что обвинения связаны с коммерческой деятельностью, а значит, не подпадают под полный государственный иммунитет.

Администрация США также утверждала, что государственные компании других стран не могут автоматически освобождаться от уголовного преследования.

Связь с делами Зарраба и Атиллы

Расследование в отношении Halkbank связано с более ранними делами турецко-иранского торговца золотом Резы Зарраба и бывшего руководителя банка Мехмета Хакана Атиллы.

Американские прокуроры утверждали, что через финансовые схемы было переведено около 20 миллиардов долларов, а доходы от продажи иранской нефти конвертировались в золото и наличные средства.

По версии обвинения, для прикрытия операций использовались фиктивные документы на поставку продовольствия.

Реза Зарраб признал свою вину и дал показания в 2017 году. Мехмет Хакан Атилла был признан виновным в 2018 году и получил тюремный срок.

Атилла вернулся в Турцию в 2019 году после отбытия большей части своего 32-месячного наказания, при этом он всегда отрицал обвинения.